(место нахождения общества: 188517 Ленинградская обл., д. Лаголово, ул. Советская, стр. 48, пом. 1)
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «КСИЛ»
сообщает о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений
общим собранием акционеров: заседание.
Дата и время
проведения заседания: 16 апреля 2026 г. в 10 ч. 15 мин.
Место
проведения заседания: 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., 25, АО "КСИЛ".
Время начала
регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 ч. 00 мин.
Дата, на
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии
решений общим собранием акционеров: 16 марта 2026 г.
Категории
(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня право голоса предоставляют
только обыкновенные акции общества.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового собрания
акционеров АО «КСИЛ».
2. Утверждение годового отчета АО
"КСИЛ" за 2025 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «КСИЛ» за 2025 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата
дивидендов АО «КСИЛ».
5. Определение количественного состава и
избрание Совета директоров АО «КСИЛ».
6. Утверждение аудитора АО «КСИЛ».
7. Избрание ревизионной комиссии АО «КСИЛ».
Порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:
указанная информация (материалы) предоставляется акционерам по их требованию начиная не позднее чем за 20 дней до даты
проведения Заседания в помещении исполнительного органа АО «КСИЛ» по
адресу: 188517 Ленинградская обл., д. Лаголово, ул. Советская, стр. 48, пом. 1 по рабочим дням с 15.00 до 17.00. В день
проведения заседания информация (материалы) будет доступна во время и по месту
проведения заседания.
Право участвовать в
заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя. Акционеру
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера действует на основании доверенности, которая должна содержать
сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с
требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена
нотариально.
Акционерное общество «КСИЛ»
обращает внимание на необходимость предоставления акционерами,
зарегистрированными в реестре акционеров, информации об изменении своих данных (в
том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору
общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС». Адреса и
контактные телефоны регистратора вы можете узнать на его официальном сайте в
сети Интернет https://rostatus.ru/
